Очередную финансовую пирамиду разоблачили в Казахстане

time 16.07.2021
aye 6740
Очередную финансовую пирамиду разоблачили в Казахстане

В деятельности World Business Consulting Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка установлены признаки финансовой пирамиды. В настоящее время в отношении данной компании проводятся  следственно - оперативные мероприятия. 

Организаторы финпирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и другие. В свою очередь, данные компании гарантировали получение вознаграждения не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков.

При этом World Business Consulting не относится к финансовым организациям, так как не имеет лицензии уполномоченного органа и, соответственно, не вправе осуществлять деятельность по привлечению денег от населения, доверительному управлению и инвестированию привлеченных средств.

Агентством по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства данной финансовой пирамидой.

Fingramota.kz напоминает, что привлечение денег в виде депозитов либо для осуществления инвестиций в финансовые инструменты относится к лицензируемым видам деятельности, которые могут осуществлять только банки второго уровня, Национальный оператор почты и профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры-дилеры и управляющие компании). Информация об организациях, имеющих лицензии Агентства, размещена на интернет-ресурсе Агентства.

Главная отличительная черта любой финансовой пирамиды – обещание очень высокой доходности и быстрого возврата вложенных денег. Организаторы могут предлагать различные бонусы, льготы или даже прямые выплаты за каждого привлеченного нового участника. Активная и навязчивая реклама в социальных сетях и мессенджерах также является отличительной чертой мошеннических проектов.

За вступление в организацию или осуществление операций якобы от вашего имени организаторы могут просить некий вступительный взнос или даже требовать вложения денег на периодической основе. Данный факт должен заставить вас задуматься о законности деятельности такой организации. Конечно, брокеры также взимают плату или комиссию за операции на рынке ценных бумаг. Но у них, по крайней мере, есть лицензия финрегулятора.

Важно понимать, что вложение денег в нерегулируемые организации сопровождается высоким уровнем риска их полной потери, поскольку взаимоотношения между ее участниками строятся на взаимодоверии, и действия по передаче и концентрации денег осуществляются самими участниками.

Если организация, которой вы хотите доверить свои деньги, имеет лицензию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, то вы можете обратиться в Агентство с жалобой, но в случае финансовых пирамид, никто вам не может гарантировать сохранность ваших средств. 

Будьте предельно внимательны и повышайте свою финансовую грамотность вместе с Fingramota.kz!

white-arrow К списку